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積極履行檢察職能依法治理商業(yè)賄賂

——xx市檢察機關(guān)查辦商業(yè)賄賂案件的主要做法

商業(yè)賄賂犯罪是指經(jīng)營者在商業(yè)活動領(lǐng)域中采用財物或者其他手段賄賂對方單位或者個人的犯罪行為，目前已成為世界各國普遍存在的一種最主要的賄賂形式。在商業(yè)活動十分繁榮的現(xiàn)代社會，交易者為爭奪商業(yè)資源，獲取高額利潤等目的，往往采取不正當(dāng)交易乃至賄賂的方式促成交易的實現(xiàn)。商業(yè)賄賂的發(fā)生，擾亂了社會市場秩序，破壞公平競爭，敗壞商業(yè)道德，嚴(yán)重阻礙社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的建立、完善與和諧社會的構(gòu)建。

一、現(xiàn)階段商業(yè)賄賂犯罪的主要特點和查辦難點

2007年以來，我市共立案查辦商業(yè)賄賂案件35件65人，其中城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)的商業(yè)賄賂案件38件41人，而發(fā)生在房產(chǎn)、建工、國土規(guī)劃部門的窩案串案19件，涉案金額超過5萬元的大案18件，涉案金額超過100萬元的特大案件1起。共查辦副處級以上干部4人，正處級以上干部2人，單位一把手2人。其中xx市國土局助理調(diào)研員謝xx受賄180萬元案；xx市房產(chǎn)局局長曾xx20多萬元賄賂案；xx市建工局局長申xx46余萬元賄賂案和xx縣xx廣場系列賄賂案件等案件的查處亮出了檢察機關(guān)的劍刃，促進(jìn)了土地、房產(chǎn)、建設(shè)工程系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動的規(guī)范，凈化了邵陽地區(qū)的投資環(huán)境，在全市引起了巨大的反響。這些案件主要具有以下一些特點和問題：

1、商業(yè)賄賂已經(jīng)滲透、蔓延到經(jīng)濟(jì)活動的各個領(lǐng)域。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)競爭日趨激烈。商業(yè)賄賂逐漸成為一種主要的不正當(dāng)競爭手段，蔓延到各個地區(qū)、各行各業(yè)。可以說，只要商業(yè)交易活動的地方，就會有商業(yè)賄賂發(fā)生，在有些領(lǐng)域商業(yè)賄賂甚至已經(jīng)演變?yōu)橐环N“潛規(guī)則”。

2、商業(yè)賄賂犯罪大案要案和窩案串案比例很高。從我市查處的商業(yè)賄賂案件看，個人受賄5萬元以上的大案和涉及縣處級以上的要案多，由一案帶出的窩案串案多，受賄人大部分都是手中掌握實權(quán)的各級領(lǐng)導(dǎo)干部。在全市查辦的涉案金額5萬元以上的賄賂大案件就有18件，占賄賂案件總數(shù)的78%，其中百萬元以上的1件；縣處級以上賄賂犯罪要案達(dá)8人。

3、商業(yè)賄賂犯罪帶有明顯的行業(yè)、領(lǐng)域特點。從案發(fā)領(lǐng)域看，權(quán)力比較集中、資金比較密集、資源比較緊缺、競爭比較激烈、商業(yè)利潤空間比較大的領(lǐng)域，往往容易成為商業(yè)賄賂犯罪的高發(fā)領(lǐng)域。2007年，我院根據(jù)貪污賄賂犯罪的行業(yè)特點和法案規(guī)律，采取“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”的方法，僅在城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域就查處商業(yè)賄賂案件38件41人。

4、商業(yè)賄賂犯罪與國家工作人員濫用權(quán)力、權(quán)錢交易有關(guān)。商業(yè)賄賂是典型的權(quán)錢交易型犯罪，我國是以公有制為主體的經(jīng)濟(jì)制度，而國家工作人員行使公共管理職能，掌握著公共權(quán)力，分配各種資源和利益，因此最容易成為經(jīng)營者的目標(biāo)。在涉案的32余名犯罪人中，國有企事業(yè)單位工作人員21人，國家機關(guān)工作人員8人。

5、商業(yè)賄賂的隱蔽性和欺騙性非常強，表現(xiàn)形式多種多樣。商業(yè)賄賂是一種人所共知的違法犯罪行為，為了掩蓋事實、逃避追究，賄賂過程往往十分隱秘，基本上都是行受賄雙方“一對一”進(jìn)行，既沒有旁證也沒有其他書證、物證，且常常以“正當(dāng)”商業(yè)回報為表象。正所謂“天知、地知、你知、我知”，因此，比一般的貪污受賄更具有隱蔽性。

二、查辦商業(yè)賄賂案件的主要做法

為治理好城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂犯罪，我院制定了切實可行的戰(zhàn)役實施方案，將辦案力量合理配置，提出明確的辦案目標(biāo)和獎懲措施，有效地激發(fā)了參戰(zhàn)干警辦案熱情。通過細(xì)查線索，深挖窩案、串案，超額完成了目標(biāo)任務(wù)。我院在一開始就堅持把反商業(yè)賄賂工作放在首位，堅持突出查辦大要案，堅持主動出擊，打進(jìn)攻戰(zhàn)，在具體工作中做到政策傾斜到位、督促指導(dǎo)到位、領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位，為治理商業(yè)賄賂工作的圓滿完成奠定了良好的基礎(chǔ)。

1、精心組織細(xì)查深挖窩案串案線索，指明初查方向。城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂涉及到國土、建設(shè)和房產(chǎn)部門，常見的作案方式有在國有土地出讓過程中和建筑工程發(fā)包過程中以各種方式名目進(jìn)行的行賄、受賄，有建設(shè)工程主管部門對建筑工程實行監(jiān)管過程中發(fā)生的賄賂案件，城鎮(zhèn)街道和小區(qū)容積規(guī)劃過程中發(fā)生的賄賂案件等等。要組織開展好查辦城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件專項行動，組織者首先要對本地區(qū)存在的城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件的分布狀況，發(fā)案規(guī)律有大致的了解，為指導(dǎo)偵查工作方向，布置具體初查措施提供依據(jù)。為此，我們主要采用了線索分析法。

線索分析，就是綜合歷年來全市兩級院城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)的案件線索，集中進(jìn)行分析和評估，這些包括檢察機關(guān)收到的舉報材料、各單位在辦案中發(fā)現(xiàn)的線索，以及我們在平時工作中了解的情況。并且組織市院各偵查科室的辦案骨干力量對相關(guān)的案件線索進(jìn)行集中梳理、討論和分析，從中篩選出成案可能性較大的線索，按涉案部門進(jìn)行分類，分發(fā)至各偵查科室和各縣、區(qū)院反貪局展開具體初查工作。同時，我們在辦案中注意線索深挖。一邊辦案一邊安排力量初查與該案有關(guān)聯(lián)的其他事情，捕捉蛛絲馬跡，不輕易使線索斷流，一案帶多案。

2、制定合適周密計劃，全面細(xì)致初查。城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件相較于其它類型的職務(wù)犯罪案件涉案金額大，人員級別和地位相對較高，偵破難度大的特點。造成偵破難度大的原因有兩個：一是城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件基本上都是行受賄雙方“一對一”進(jìn)行，既沒有旁證也沒有其他書證、物證，且常常以“正當(dāng)”商業(yè)回報為表象，具有隱蔽性。二是城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件背后往往有著復(fù)雜的社會關(guān)系，主要犯罪嫌疑人有著較強的活動能力，牽一發(fā)而動全身，如果沒有摸清情況，盲目動案，前期就不能順利突破，往往會遇到難以想象的阻力，造成偵查工作的被動，甚至導(dǎo)致無法破案。所以，查辦城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件的關(guān)鍵在于初查。我院在對此類案件開展初查時主要從犯罪嫌疑人的社會關(guān)系和財產(chǎn)流轉(zhuǎn)關(guān)系入手，著重強調(diào)了初查工作的全面和細(xì)致。

我院查辦的xx市國土局助理研究員謝xx受賄案就是其中的典型案件。謝xx利用其分管礦山開采審批的職務(wù)便利，采取直接收受和入股分紅的方式，收受賄賂180余萬元，但謝平時很少與行賄的礦山老板直接接觸，而是由其妻子谷某出面與礦山老板接洽，所得的賄款大部分由谷某以其遠(yuǎn)房親戚楊某的名義存入銀行或購買基金。在開展初查時，我們首先從謝某和谷某的家庭財產(chǎn)狀況入手，但通過一段時間的初查，我們發(fā)現(xiàn)謝等人的銀行帳戶上基本只有正常工資和獎金，并無異常。在經(jīng)過討論研究后，辦案組的同志們認(rèn)為，根據(jù)線索表明，謝受賄的金額不是小數(shù)，不太可能以現(xiàn)金結(jié)算，一定還有我們沒有查到的銀行賬戶。于是我們立即調(diào)整思路，一邊收集所有近幾年來經(jīng)由謝審批的礦山采礦出讓權(quán)和采礦范圍的變更資料，一邊對謝的社會關(guān)系進(jìn)行地毯式的排查。綜合資料分析，我們很快發(fā)現(xiàn)這些礦主都不約而同的與一個戶名為楊某的賬戶有大筆資金往來。而楊某則是謝某前妻的弟弟。通過向開戶銀行柜臺人員的詢問，進(jìn)一步證實了開戶的人正是謝的妻子谷某。通過這個關(guān)鍵的銀行賬戶，我們很快打開案件的缺口。在鐵的證據(jù)面前，謝不得不很快交待了其受賄180余萬元的犯罪事實。

3、立足“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”，牢固樹立深挖窩案串案意識。開展治理商業(yè)賄賂以來，我院反貪部門抓住商業(yè)賄賂犯罪呈輻射性、多發(fā)性、牽連性的特點，注重以個案入手，充分運用“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”的成功經(jīng)驗，在偵查中重技巧，在審訊中重謀略，在處理上講策略。今年我市兩級反貪部門的突破窩、串案能力大幅度提高，成功查辦了一大批貪賄窩案串案，敏銳捕捉線索，注重從個案入手，實現(xiàn)由零打碎敲的“游擊戰(zhàn)”向挖窩提串的“陣地戰(zhàn)”轉(zhuǎn)變、辦案理念由零散式經(jīng)營向規(guī)?；?jīng)營轉(zhuǎn)變。

城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件具有鮮明的行業(yè)特征，城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域的同一部門、同一系統(tǒng)中如果存在商業(yè)賄賂的行為，往往不是單獨存在的個別現(xiàn)象，在一個工程、一個項目中一旦發(fā)現(xiàn)有商業(yè)賄賂現(xiàn)象的存在，它通常會牽涉到多家公司企業(yè)和職能部門中的相關(guān)人員。根據(jù)這一規(guī)律，市院xx檢察長明確指出要把深挖窩案、串案作為查辦城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂犯罪的重點，強調(diào)要立足“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”，牢固把握與城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)的行業(yè)、部門的發(fā)案特點和規(guī)律，緊扣線索不放，力爭通過個案的查處擴大戰(zhàn)果，做到“查一案、帶一串、端一窩”。通過深挖細(xì)查，以案帶案，我院由xx市建工局下屬安全科科長兼安監(jiān)站站長彭xx的貪污案深挖到建工局局長申xx受賄的犯罪事實，并查辦了建工局屬下勞保站的正、副站長兩人。

4、發(fā)揮偵查指揮中心的職能作用，形成合力建立查辦大案要案機制。在治理商業(yè)賄賂期間，我院在統(tǒng)一組織查辦一批貪賄大案要案的同時，對基層院自行查辦的有困難或有阻力的案件，采取督辦、參辦、提辦、交辦、指定異地辦理等方式，幫助排除了干擾阻力，確保了辦案工作的順利開展。各辦案單位對于需要協(xié)查的案件，都互相全力支持、密切配合，形成了上下統(tǒng)一、橫向聯(lián)系、縱向有序的辦案體系。

一是整合兩級院線索資源與人力資源，擴大查處城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的作戰(zhàn)規(guī)模。針對城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂犯罪隱蔽性強，有價值的線索少的特點，我院偵查指揮中心對全市城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂犯罪線索進(jìn)行統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一進(jìn)行分析與評估，發(fā)現(xiàn)有可查價值的線索后及時組織兩級院協(xié)同作戰(zhàn)，有力的促進(jìn)了辦案工作的高效運轉(zhuǎn)。從今年5月份起，我院就開始對城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域的犯罪線索進(jìn)行統(tǒng)籌管理，不僅在5月份對歷年來收集的犯罪線索進(jìn)行了篩查和評估，同時還要求所有的基層院將收到關(guān)于城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的舉報材料和辦案中發(fā)現(xiàn)的線索及時報送我院反貪局綜合指導(dǎo)室。在5月份的線索分析、評估活動中，我院牽頭組織力量查辦了xx市房產(chǎn)系統(tǒng)和建工領(lǐng)域的兩個系列案件，共立案9件10人。8月份，我院根據(jù)xx縣院報送的線索又查辦了xx縣xx廣場系列商業(yè)賄賂案件，立案5件5人。在今年查辦的幾起城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域系列案件中，我們運用上下聯(lián)動偵查一體化機制，采取提辦、交辦和指導(dǎo)辦案的形式，統(tǒng)合了全市8個縣、區(qū)院反貪部門的人力資源，占全市縣、區(qū)院總數(shù)的2/3，查處的涉案金額近千萬元。

二是樹立偵查一盤棋的思想，強化對偵查工作的全局控制。

今年以來，我院采取領(lǐng)導(dǎo)督查、分階段督查、分片督查、個案督查等多種形式，加大了對各基層院的反貪辦案督查、督辦和綜合指導(dǎo)力度。特別是在偵查一體化機制中，我院領(lǐng)導(dǎo)帶隊到基層院檢查辦案進(jìn)展情況，指導(dǎo)、督促各院集中精力查辦大要案，開拓進(jìn)取多辦案。對基礎(chǔ)薄弱、工作打不開局面的基層院和基層院遇到的干擾阻力大的案件，我院派人深入開展指導(dǎo)，解決辦案中的實際問題，我院副檢察長張xx指出，必須在思想上牢固樹立一盤棋的思想，體制上要建立一個有效的指揮平臺，加強偵查指揮中心對偵查態(tài)勢的控制，確保案件在偵查工作各方面的協(xié)調(diào)一致。在上下聯(lián)動一體化辦案過程中，我們采用以科帶縣的工作思路。一個系列的案件，由我院反貪局一個偵查科室負(fù)責(zé)牽頭指揮，幾個縣、區(qū)院反貪局配合偵查工作的開展，有力地促進(jìn)了治理商業(yè)賄賂的穩(wěn)步開展。省檢察院反貪局專門在9月26日《各市州檢察機關(guān)查辦貪賄案件情況通報》中充分肯定了我院的做法，并向全省重點推介經(jīng)驗。